Archivos de la categoría: ALD/CFT
Chainalyis: el crimen basado en criptomonedas alcanzó un récord de US$ 14.000 millones en 2021
Aunque la cantidad de criptografía recopilada a través de la actividad delictiva aumentó significativamente en 2021, representa un porcentaje menor del volumen total de transacciones de criptografía. El crimen basado en criptomonedas alcanzó un nuevo récord histórico en 2021, y las direcciones ilícitas recibieron US$ 14.000 millones en el transcurso del año, frente a los […]
Airbnb llega a un acuerdo con EE.UU. por presunto incumplimiento del régimen de sanciones contra Cuba
La unidad de pago de la empresa de alquiler vacacional acordó remitir más de US$ 91,000 como parte del acuerdo con el Departamento del Tesoro. La filial de pagos de la empresa de alquiler vacacional Airbnb Inc. acordó resolver las acusaciones de que violó las sanciones de Estados Unidos contra Cuba, señaló el Departamento del […]
Ciudadano ruso es extraditado a EE.UU. por participar en un plan de robo de información, de US$82 millones, que involucró a Tesla y otras compañías
El individuo es uno entre cinco acusados en un plan multimillonario para comerciar basado en información privilegiada robada de redes informáticas de EE.UU. . Según la denuncia, desde 2018 hasta 2020, los comerciantes utilizaron 20 cuentas de corretaje diferentes ubicadas en Dinamarca, el Reino Unido, Chipre y Portugal para generar ganancias de al menos US$ […]
Colaboración especial: RegTech en ALD y FinCrime: las 5 principales tendencias a tener en cuenta en 2022
En este informe de colaboración especial, una líder conocedora de la tecnología analiza lo que serán los puntos de apoyo clave del programa de delitos financieros, los puntos focales regulatorios y la mejor manera de usar la tecnología y las asociaciones para lograr la efectividad, con un enfoque especial en las fintechs. Sujata Dasgupta está […]
Estatus de las nuevas obligaciones sobre la identificación de beneficiario final en EE.UU.
Estados Unidos propone nuevas reglas para una próxima base de datos sobre los beneficiarios finales en compañías constituidas en EE.UU., que las autoridades esperan combata el uso ilícito de empresas fantasmas. Las nuevas regulaciones propuestas por el Departamento del Tesoro de EE.UU. sobre la futura base de datos corporativa sobre propiedad final o beneficiaros finales […]
La participación ciudadana en el Día Internacional contra la Corrupción
*Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. El 9 de diciembre se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. En este día, la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas[1], busca resaltar los derechos y responsabilidades de todos, incluidos los Estados, los funcionarios públicos, los representantes […]
Estados Unidos sopesa nuevas reglas para acuerdos en bienes raíces que se realicen en efectivo
FinCEN está solicitando comentarios del público sobre su plan para aumentar el escrutinio de las transacciones inmobiliarias para ayudar a erradicar el lavado de dinero. El sector inmobiliario en Estados Unidos enfrenta la posibilidad de un mayor escrutinio regulatorio comparable a los controles que afectan a los bancos, como parte de un impulso de Estados […]
Cumbre ACFCS Fincrime Canada: la falsificación no es un delito «sin víctimas» tiene vínculos con el narcotráfico y hasta el terrorismo
Si bien muchos pueden pensar en la falsificación como un delito inofensivo y “sin víctimas” (piense en calzados elegantes, carteras de diseño y equipos eléctricos—como cargadores de teléfonos—falsos), es un problema de miles de millones de dólares que es serio, mortalmente serio. Esa es solo una de las conclusiones fundamentales de los oradores de una […]
Extraditan a EE.UU., desde Guatemala, al hijo del ex presidente panameño Ricardo Martinelli
Luis Martinelli, uno de los hijos del ex presidente panameño Ricardo Martinelli fue extraditado de Guatemala a Estados Unidos esta semana para enfrentar una acusación formal presentada en un tribunal federal de Brooklyn que lo acusa a él y a su hermano, Ricardo Martinelli (h), de delitos de lavado de dinero en relación con un […]
La SEC frena el registro de 2 tokens digitales por información supuestamente engañosa
La acción se produce cuando el presidente de la SEC dice que serán proactivos para llevar el mercado de divisas digitales bajo el marco de protección de inversionistas. La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC por sus siglas en inglés) frenó el registro como valores de dos tokens digitales emitidos por American CryptoFed […]
El Departamento de Justicia de EE.UU. promete medidas más duras contra compañías por delitos de cuello blanco
Las instituciones financieras y las empresas que enfrentan investigaciones y cargos federales por fallas en el cumplimiento de delitos financieros se encontrarán enfrentando resoluciones más estrictas, más presión para nombrar y responsabilizar a las personas y menos libertad de acción o indulgencia, particularmente si en el pasado han atravesado experiencias de (in)cumplimiento de alto perfil. […]
Guía actualizada para un enfoque basado en riesgos para activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales
El sector de activos virtuales (AV) se mueve con rapidez y es tecnológicamente dinámico, lo que significa que es necesario un seguimiento continuo y la participación constante entre los sectores público y privado. En junio de 2020, el GAFI completó su Revisión de 12 meses de los Estándares del GAFI sobre AV y Proveedores de […]