Archivos de la categoría: ALD/CFT
Finaliza plenaria del GAFI con un fuerte énfasis en bienes raíces, beneficiario final y migración
Los delegados que representan a los 206 miembros de la red global y organizaciones observadoras, como el FMI, las Naciones Unidas y el Banco Mundial, se reunieron durante cuatro días de reuniones. El evento se llevó a cabo de forma híbrida y la mayoría de los participantes pudieron viajar para reunirse en persona en París […]
Suisse Secrets: desafíos del Oficial de Cumplimiento en 2022
Lecciones aprendidas de la filtración de datos “Suisse Secrets” *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. En la semana del 21 de febrero de 2022, se dio a conocer la investigación de la Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), conocidas como Suisse Secrets1 (Secretos Suizos) en la cual el […]
Fundador de BitConnect es acusado de un ardid global de criptomonedas valuado US$2.400millones
Un jurado federal en San Diego acusó al fundador de BitConnect de orquestar un esquema Ponzi global. BitConnect es una supuesta plataforma de inversión en criptomonedas fraudulenta que alcanzó una capitalización de mercado máxima de US$ 3.400 millones. Según documentos judiciales, Satish Kumbhani, de 36 años, de Hemal, India, fundador de BitConnect, engañó a los […]
Rusia invade formalmente Ucrania, y las sanciones y los riesgos cibernéticos se disparan globalmente
Después de semanas de mucho hablar y ruidos de sables, e ignorando una cacofonía de amenazas, sanciones formales y condenas de los líderes mundiales, Rusia invadió Ucrania, causando conmociones en los mercados geopolítico, energético y financiero. En conjunto, Estados Unidos, en asociación con más de dos docenas de miembros de la Unión Europea, incluidos Francia, […]
La empresa de telecomunicaciones más grande de Corea del Sur pagará US$6,3 millones por acusaciones de violación de la FCPA
Débiles controles contables permitieron a los ejecutivos de KT Corp. acumular fondos para sobornos, señalan los reguladores de EE.UU. KT Corp., la compañía de telecomunicaciones más grande de Corea del Sur, acordó pagar US$ 6,3 millones para desestimar una acción sancionatoria de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC por sus siglas […]
GFI: fortalezas y debilidades en la implementación del registro de beneficiarios finales en Colombia
En un trabajo desarrollado por Katherin Alfonso y Julia Yansura del programa para América Latina y el Caribe de Global Financial Integrity, se presenta un análisis de la resolución que reglamenta la creación del registro de beneficiarios finales en Colombia. GFI encuentra 5 fortalezas y 5 debilidades en el documento emitido por la Dirección de […]
Las reglas sobre Beneficiario Final de EE.UU. suscitan debate entre la banca y grupos empresariales
Si bien los grupos anticorrupción elogiaron las reglas propuestas para regir una nueva base de datos de propiedad corporativa, otros actores interesados se muestran preocupados por el costo que puede implicar cumplir con la normativa. FinCEN publicó en diciembre lo que señaló será el primero de tres grupos de reglas propuestas que regularán cómo funcionará […]
DeFi es una herramienta cada vez más popular para el lavado de dinero
Un estudio de Chainalysis se publica al mismo momento en que el valor anual total del lavado a través de la criptomoneda aumentó un 30% en 2021. Los ciberdelincuentes lavaron alrededor de US$ 8.600 millones en criptomonedas en 2021, dice Chainalysis. Los protocolos financieros descentralizados están desempeñando un papel cada vez mayor en el lavado […]
Una nueva herramienta en la lucha contra la corrupción en Colombia
Se necesita voluntad política para aplicarla *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Colombia acaba de sancionar la Ley 2195 de 2022 , conocida como la Ley de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción. Esta ley complementa la Ley 1778 de 2016 (Ley Antisoborno) y la Ley 1474 de […]
Guía de GAFILAT para la investigación, identificación e incautación de activos virtuales
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) elaboró una guía para seguir los pasos apropiados para la investigación, identificación, incautación y decomiso de activos virtuales. El trabajo tiene como objetivo dotar a las autoridades de orden público de herramientas adicionales para la recuperación de activos delictivos y la cooperación internacional en esa materia. Busca […]
¿Qué tan transparente es la nueva Ley de Transparencia Corporativa de EE.UU. (CTA)?
Este artículo fue escrito por Gonzalo Vila, CFCS –Director para América Latina de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, ACFCS— para INFOLAFT, una respetada publicación de raíz colombiana con alcance regional que desde 2009 publica contenidos especializados para oficiales de cumplimiento a través de su página web. Para principios de 2021 contaba con […]
EE.UU. sanciona a seis funcionarios nicaragüenses antes de la toma de posesión de Ortega
Las sanciones apuntan a funcionarios del ejército nicaragüense, su ministro de defensa, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo, y la empresa minera estatal. El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a seis funcionarios relacionados con el gobierno de Nicaragua antes de la asunción del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo , una […]