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Tendencias en Delitos Financieros: Commerzbank y Citigroup bajo la lupa, extorsionistas utilizan Bitcoin, los bancos ponen freno a sus negocios de transferencia de dinero, y más
[private]Por Brian Kindle 9 de Julio de 2014 Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre los pasos de las autoridades de EEUU frente a instituciones financieras como Commerzbank y Citigroup, cómo Singapur se convierte en un destino atractivo para los lavadores de dinero, la atención que los bancos le ponen a sus operaciones de transferencia […]
El GAFI examina el prometedor y riesgoso escenario de las monedas virtuales
[private]El Grupo de Acción Financiera Internacional publicó la semana pasada un documento que ofrece un resumen del sistema de monedas virtuales donde se analizan los riesgos al lavado de dinero y financiación del terrorismo relacionados con el uso de esta nueva tecnología. En un período corto período de tiempo, las monedas virtuales, como por ejemplo […]
Tendencias en Delitos Financieros: Argentina se prepara para salir de la “lista gris”, Canadá aprueba la primera ley nacional sobre monedas virtuales, y más
[private]Tendencia en Delitos Financieros de esta semana cubre los avances de Argentina para salir de la “lista gris” del GAFI, una multa de US$10 millones para HSBC, la regulación de monedas virtuales en Canadá y más. Fraude HSBC pagará multa de US$10 millones en EEUU— La filial estadounidense de HSBC pagará US$10 millones para resolver […]
FATCA entró en vigor esta semana con 7 nuevos “países socios” para un total de 90
[private]FATCA entró en vigor esta semana y el número de países/jurisdicciones que firmaron un acuerdo intergubernamental con EEUU (o llegaron a un acuerdo “en esencia”) asciende a 80 para el Modelo I IGA y 10 para el Modelo II IGA, aunque todavía quedan 160 países/jurisdicciones sin llegar a un acuerdo con EEUU. Hasta el momento […]
Loretta Napoleoni explica la evolución del modelo de negocio de las organizaciones terroristas
[private]Por Daniela Guzman 24 de Junio de 2014 Loretta Napoleoni ha hecho del terrorismo su área de especialización. Como periodista y economista ha estudiado y entrevistado a una gran cantidad de grupos terroristas de todo el mundo, desde las «brigadas rojas» en Italia a miembros de Al Arqawi en Medio Oriente, para entender cómo financian […]
A días de la entrada en vigor de FATCA la lista de “países socios” asciende a 81
[private]A tres días de la fecha de inicio de FATCA, otras tres naciones se han sumado al marco de los acuerdos intergubernamentales para cumplir con la ley antievasión de EEUU. Arabia Saudita y Tailandia acordaron el Modelo I del acuerdo intergubernamental (IGA), mientras que Taiwán optó por el Modelo II. Los tres son acuerdos “en […]
Tendencias en Delitos Financieros: BNP Paribas y EEUU al borde de un acuerdo, Europa fiscaliza los códigos tributarios y más
[private]Tendencia en Delitos Financieros de esta semana cubre las negociaciones entre BNP Paribas y las autoridades de EEUU, las nuevas investigaciones ALD iniciadas por las autoridades de Hong Kong, la búsqueda de los prestamistas por el Bank of America, la infraestructura eléctrica fiasco de China, y mucho más. Sanciones Posible acuerdo entre BNP Paribas y […]
Delaware contempla una mayor transparencia corporativa
[private]Por Brian Kindle 23 de junio de 2014 Las Islas Vírgenes Británicas pueden tener un clima más atractivo, y las islas Seychelles un paisaje impresionante, pero para decenas de miles de personas que buscan crear compañías y otras personas jurídicas, Delaware sigue siendo el destino preferido. Delaware es el hogar de más de 1.052.000 compañías. […]
España: Con la esperada y demorada reglamentación de la ley ALD, culmina el nuevo enfoque orientado al riesgo
[private]El 5 de mayo pasado se publicó en España el esperado Decreto 304/2014 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en España y que es el último paso en la adaptación del ordenamiento jurídico español a los estándares internacionales […]
Tendencias en Delitos Financieros: Errores críticos en operaciones entre Banamex y Oceanografía, recomendación de retiro de cargos de evasión fiscal para Messi y más
[private]20 de junio de 2014 Tendencias en Delitos Financieros esta semana cubre las debilidades en los controles internos de Banamex, una fiscal española recomendó que se le retiren los cargos de evasión fiscal a Lionel Messi, ejecutivos en Israel arrestados con relación a sobornos vinculados con el caso Siemens y agentes de aplicación de ley […]
Un banco de Macao pelea su “sentencia de muerte” con una demanda contra FinCEN
[private]Por Daniela Guzmán 20 de junio de 2014 Una de las herramientas antilavado de dinero más potentes de los reguladores de Estados Unidos está siendo desafiada en una corte de Washington, en una demanda presentada por un pequeño banco de Macao cuyos lazos con el sistema financiero de EEUU fueron cortados por orden de la […]
Walmart presenta primeros resultados de importante iniciativa de cumplimiento mundial
[private]Luego de dos años de investigación, un Comité de Auditoría de Walmart presentó recientemente el Reporte Global de Cumplimiento para el año fiscal 2014. Durante el último año, y bajo la dirección del comité, el gigante minorista implementó una serie de refuerzos a su programa global de cumplimiento y objetivos que debían ser cumplidos durante […]