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Tendencias en Delitos Financieros: Pedido de ayuda de Ucrania a Suiza para recuperar activos del círculo personal del ex presidente, EEUU acusa a FedEx de conspirar para lavar dinero, multa de US$25 millones para PwC y más…
[private]Por Equipo de Trabajo de ACFCS 22 de agosto de 2014 Esta semana Tendencias en Delitos Financiero analiza el pedido de ayuda de Ucrania a Suiza para recuperar activos del círculo personal del ex presidente, EEUU acusa a FedEx de conspirar para lavar dinero, multa de US$25 millones para PwC y de casi US$17.000 millones […]
Los traficantes de personas recurren a los bancos para lavar las ganancias pero las autoridades van a la ofensiva
[private]Por Daniela Guzman 20 de Agosto de 2014 En un esfuerzo por apaciguar una crisis humanitaria en la frontera entre Estados Unidos y México, las agencias regulatorias y de aplicación de la ley de Estados Unidos han lanzado un ataque de dos frentes a las finanzas de los traficantes de personas. Las agencias de aplicación […]
Nuevas reglas sobre el beneficiario final en EEUU traen alivio a las instituciones, pero dejan duros cuestionamientos
[private]Hace poco más de dos años, un grupo ansioso de banqueros, agentes de bolsa, agentes policiales y representantes de asociaciones comerciales se reunían en una habitación en 1500 Pennsylvania Avenue, en Washington, DC, para escuchar una rara audiencia pública convocada por la Red de Control de Crímenes Financieros de EEUU (FinCEN). La multitud se reunió […]
A medida que EEUU busca un mayor cumplimiento en el delito cibernético, la ley RICO regresa para desarmar a las cibermafias
[private]Por Daniela Guzman y Brian Kindle 12 de Agosto de 2014 La imagen tradicional de un jefe de la mafia en la cabecera de la mesa dirigiendo a sus cómplices está siendo rápidamente reemplazada por su equivalente digital: pandillas cibernéticas, a menudo conectadas sutilmente, y extendiéndose a través de las fronteras internacionales. De las filtraciones […]
Tendencias en Delitos Financieros: Financistas del terrorismo aprovechan las redes sociales, FinCEN asesora sobre “cultura de cumplimiento”, Standard Chartered nuevamente en la mira, y más
[private]Equipo de ACFCS 13 de agosto de 2014 Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre el creciente uso de redes sociales para recaudar dinero para financiar actividades terroristas, un gran revisión de transacciones por parte de Standard Chartered luego de que se descubrieran falencias en su sistema de monitoreo, más advertencias sobre monedas virtuales, y […]
La función de auditoría debe estar preparada para enfrentar nuevos y complejos riesgos, señala informe
Un reciente informe producido por la firma Ernst & Young apunta a la imperiosa necesidad de las funciones de auditoría interna de las organizaciones de adaptarse a los nuevos escenarios que presentan una realidad tecnológica y una economía en constante evolución. El documento resalta cómo la función de auditoría puede y debe mantenerse actualizada frente […]
ACFCS presenta 18 sesiones interactivas y 30 oradores en la II Conferencia Latinoamericana en Miami
[private]La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros con sede en Miami, realizará la II Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros enteramente en el hotel Westin Diplomat en Hollywood, Florida, del 23 al 25 noviembre de 2014. Además de realizarse completamente en español, la Conferencia Latinoamericana sobre Delitos Financieros presentará a 30 expertos de diversos […]
Inminente normativa para obligar a las instituciones financieras de EEUU a identificar los beneficiarios finales
[private]Brian Kindle 5 de Agosto de 2014 Después de más de dos años, cinco audiencias públicas, y cerca de 100 cartas con comentarios, la Red de Control de Crímenes Financieros de EEUU (FinCEN por sus siglas en inglés) ha dado a conocer las normas propuestas sobre las obligaciones de debida diligencia del cliente para las instituciones […]
En casos de lavado de dinero, una corte de EEUU otorga a los fiscales, amplio acceso a correos electrónicos
[private]Daniela Guzmán 5 de Agosto de 2014 Los delincuentes financieros que buscan comunicar sus operaciones de lavado de dinero deberían evita Gmail para hacerlo. La semana pasada, un juez de Manhattan ordenó a Google entregar a los fiscales federales todos los contenidos de una cuenta de Gmail perteneciente a una persona sospechada de lavado de dinero. […]
Las instituciones financieras tienen dificultad para compartir información entre países y para lograr programas unificados
[private]Por Daniela Guzman Hace dos semanas, ACFCS les hizo a sus miembros la pregunta de rigor para las instituciones financieras: qué tan preparados están para enfrentar los riesgos globales de cumplimiento y cómo están coordinando el cumplimiento en toda la institución. Las respuestas muestran que las instituciones financieras, ya sean grandes operaciones internacionales, instituciones de […]
Tendencias en Delitos Financieros: FinCEN provee guía sobre la última lista del GAFI de jurisdicciones con deficiencias ALD, Ciberataques con la publicidad en línea, y más
[private]Equipo de ACFCS 7 de Agosto de 2014 Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre el uso de la publicidad en línea como metodología de ciberataques, el reciente documento de FinCEN sobre países con débiles regímenes ALD, un lento avance del registro de compañías para FATCA, y mucho más Lavado de Dinero y Sanciones Credit Agricole […]
ACFCS presenta en México una visión moderna para combatir el delito financiero en una nueva era informática
[private]Equipo de ACFCS 31 de julio de 2014 Ante una diversa y nutrida audiencia de altos ejecutivos mexicanos, la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros con sede en Miami, realizó el 16 de julio pasado una presentación formal sobre los servicios de la asociación, su certificación y también conocimientos, experiencias y mejores prácticas en […]