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Ilustraciones de la Semana Virtual FinCrime
Galería de Imágenes de la Conferencia
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Participación de ACFCS en eventos internacionales
La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, a través de la participación de su Director de América Latina, Gonzalo Vila, estará presente en una serie de importantes eventos de capacitación en toda la región en las próximas semanas. ACFCS contará con un stand de información en la mayoría de las conferencias. A continuación los […]
Fraude digital y cibercrimen ¿Estamos perdiendo la guerra?
Este artículo de Jeimy Cano fue publicado en su blog IT-Insecurity – http://insecurityit.blogspot.com, una respetada publicación sobre la seguridad informática y las experiencias que permiten a profesionales de la seguridad como a curiosos de la inseguridad compartir en un mismo espacio ideas, inquietudes, experiencias sobre la inseguridad informática, que es la razón misma de la […]
Credit Suisse está siendo investigado en EE.UU. por sus prácticas de contratación en Asia
El gigante bancario Credit Suisse Group AG señaló recientemente que el Departamento de Justica de EE.UU. (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) están investigando sus prácticas de contratación en la región de Asia Pacífico. Las agencias quieren saber si Credit Suisse contrató personas recomendadas por agencias gubernamentales y otras entidades estatales «a […]
El Foro Económico Mundial apunta a los cuatro principales riesgos mundiales, entre ellos el ciberdelito
El Foro Económico Mundial publicó el Informe de Riesgos Globales para 2018, que abarca más riesgos que nunca, pero se centra en particular en cuatro áreas clave: degradación del medio ambiente, violaciones de seguridad cibernética, tensiones económicas y tensiones geopolíticas. Todos los años, el Informe Global de Riesgos trabaja con expertos y gobernantes de todo […]
El regulador financiero del Reino Unido publica un informe sobre la supervisión de la negociación algorítmica en los mercados mayoristas
El informe resume las áreas clave de enfoque para la comercialización algorítmica y resalta las áreas de buenas y malas prácticas observadas en anteriores revisiones cruzadas entre firmas. La tecnología automatizada brinda importantes beneficios a los inversionistas, incluyendo una mayor velocidad de ejecución y costos reducidos. Sin embargo, también puede amplificar ciertos riesgos. Por lo […]
Nueva York toma medidas para prevenir el fraude y la manipulación en los mercados de las monedas virtuales
Una nueva guía del Departamento Financiero de Nueva York recuerda a las compañías de moneda virtual, incluidas las que poseen una licencia de BitLicense o una licencia de transmisor de dinero, que deben implementar medidas para detectar, prevenir y responder al fraude. También les pide a las compañías de monedas virtuales que estén muy atentas […]
Decenas de acusados de pérdidas de más de US$530 millones por ciberdelitos
La Justicia de EE.UU. desmantela una plataforma utilizada para victimizar a millones en los 50 estados y en el mundo en una de las empresas de ciberfraude más grandes jamás procesadas por el Departamento de Justicia. La semana pasada se dio a conocer una demanda federal acusando a 36 personas por su presunta participación en […]
FATCA y su sistema de retroalimentación
Por David Olenzak * Advertencia: las autoridades tributarias de Estados Unidos tienen un sistema de retroalimentación de datos incorporado. En Estados Unidos, las instituciones financieras locales proporcionan los estados financieros al titular de la cuenta y a la autoridad fiscal del país: el Internal Reveue Service o IRS. Esto le permite al IRS asegurarse que […]
Ex abogado es sentenciado a 7 años de prisión por lavar US$ 2 millones
Un ex abogado de EE.UU. –Virginia— fue sentenciado recientemente a 84 meses en prisión por conspirar para lavar más de US$ 2 millones derivados de un business email compromise scheme –esquema de compromiso de correo electrónico— y por intentar lavar fondos producto del contrabando de inmigrantes ilegales a Estados Unidos y tráfico de armas de […]
La Oficina de Inspecciones y Exámenes de Cumplimiento de la SEC anuncia las prioridades para el examen 2018
La Oficina de Inspecciones y Exámenes de Cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores (OCIE, por sus siglas en inglés) anunció recientemente sus prioridades para el examen 2018. OCIE publica las prioridades de sus exámenes anualmente para mejorar el cumplimiento, prevenir el fraude, controlar el riesgo e informar la política. De particular interés este […]